Theo cáo trạng, Thương tổ chức mở hụi làm chủ đã nhiều năm. Thương là người trực tiếp kêu gọi các hụi viên tham gia, lập danh sách hụi, sau đó thuê người đánh máy danh sách hụi viên rồi photo giao cho các hụi viên tham gia. Trong suốt thời gian mở hụi, Thương đã tạo lòng tin với mọi người bằng cách ghi chủ hụi là 8 Kim – tên thường gọi của cha ruột Thương tên là Trần Hoàng Kim, đồng thời Thương tổ chức khui hụi và gom tiền hụi tai nhà ông 8 Kim nhưng Thương là người trực tiếp khui hụi, gom tiền hụi và giao tiền hụi cho các hụi viên.

Bị cáo Thương tại Tòa

Từ năm 2019-2021, Thương đã mở tổng cộng 19 dây hụi, trong đó có 12 dây hụi giá 2 triệu đồng và 7 dây hụi giá 1.000.000 đồng. Trong quá trình làm chủ hụi, Thương đã lợi dụng sự tin tưởng của những hụi viên không tham gia khui hụi, Thương đã tự ý bỏ thăm để hốt các phần hụi của những hụi viên nuôi hụi (chờ hốt cuối) và chiếm đoạt tiền của các hụi viên trong 16/19 dây hụi. Qua đó, Thương lừa đảo 48 bị hại và chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 2,1 tỷ đồng.
Với hành vi trên, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên bị cáo Trần Thị Thương phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án 07 năm tù.